侨银环保：公司章程修订对照表2020-04-22
侨银环保科技股份有限公司
公司章程修订对照表
侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，现
拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规
公司在下列情况下，可以依照法
定，收购本公司的股份：
律、行政法规、部门规章和本章
（一）减少公司注册资本；
程的规定，收购本公司的
（二）与持有本公司股份的其他公司
股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他
股权激励；
公司合并；
第二十三条 （四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职
合并、分立决议持异议，要求公司收
工；
购其股份的。
（四）股东因对股东大会作出的
（五）将股份用于转换上市公司发行
公司合并、分立决议持异议，要
的可转换为股票的公司债券；
求公司收购其股份的。
（六）上市公司为维护公司价值及股
除上述情形外，公司不进行买
东权益所必需。
卖本公司股份的活动。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以通过公开
下列方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易 国证监会认可的其他方式进行。
第二十四条 方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的，应当
式。 通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第（一）项、
（一）项至第（三）项的原因收 第（二）项的原因收购本公司股份的，
购本公司股份的，应当经股东大 应当经股东大会决议；公司因前款第
会决议。公司依照第二十三条规 （三）项、第（五）项、第（六）项
定收购本公司股份后，属于第 规定的情形收购本公司股份的，可以
第二十五条 （一）项情形的，应当自收购之 依照公司章程的规定或者股东大会
日起 10 日内注销；属于第（二） 的授权，经三分之二以上董事出席的
项、第（四）项情形的，应当自 董事会会议决议。
收购之日起 6 个月内转让或者注 公司依照第二十三条规定收购本公
销。 司股份后，属于第（一）项情形的，
公司依照第二十三条第（三）项 应当自收购之日起 10 日内注销；属
规定收购的本公司股份，将不超 于第（二）项、第（四）项情形的，
过本公司已发行股份总额的 5%； 应当自收购之日起 6 个月内转让或
用于收购的资金应当从公司的 者注销；属于第（三）项、第（五）
税后利润中支出；所收购的股份 项、第（六）项情形的，公司合计持
应当 1 年内转让给职工。 有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。
公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东大
（一）单笔担保额超过公司最近 会审议通过：
一期经审计净资产 10％的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期
（二）公司及其控股子公司的对 经审计净资产 10％的担保；
外担保总额，达到或超过公司最 （二）公司及其控股子公司的对外担
近一期经审计净资产 50%以后 保总额，达到或超过公司最近一期经
提供的担保； 审计净资产 50%以后提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的担
担保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额 （四）连续十二个月内担保金额超过
第四十一条
超过公司最近一期经审计总资 公司最近一期经审计总资产的 30％
产的 30％以后提供的担保； 以后提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额超过
超过公司最近一期经审计净资 公司最近一期经审计净资产 50％且
产 50％且绝对金额超过人民币 绝对金额超过人民币 5,000 万元；
3,000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联
（六）对股东、实际控制人及其 人提供的担保；
关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或公司章程规
（七）深圳证券交易所或公司章 定的其他担保情形。
程规定的其他担保情形。
…… ……
前款所称累积投票制是指股东 前款所称累积投票制是指股东大会
大会选举董事或者监事时，每一 选举董事或者监事时，每一股份拥有
股份拥有与应选董事或者监事 与应选董事或者监事人数相同的表
人数相同的表决权，股东拥有的 决权，股东拥有的表决权可以集中使
表决权可以集中使用。具体如 用。具体如下：
下： （一）参加股东大会的股东所持每一
第八十二条 （一）通过累积投票制选举董 表决权股份拥有与拟选出董事或监
事、监事时实行差额选举，董事、 事人数相同表决权，股东可以将所持
监事候选人的人数应当多于拟 全部投票权集中投给 1 名候选人，也
选出的董事、监事人数； 可以分散投给多名候选人。按照董
（二）参加股东大会的股东所持 事、监事得票多少的顺序，从前往后
每一表决权股份拥有与拟选出 根据拟选出的董事、监事人数，由得
董事或监事人数相同表决权，股 票较多者当选；
东可以将所持全部投票权集中 （二）董事选举：股东在选举董事投
投给 1 名候选人，也可以分散投 票时，可将票数等于该股东所持股份
给多名候选人。按照董事、监事 数乘以待选董事人数，股东可将其总
得票多少的顺序，从前往后根据 投票集中投给一个或几个候选人，按
拟选出的董事、监事人数，由得 得票多少依次决定董事当选；独立董
票较多者当选； 事和非独立董事的表决应当分别进
（三）董事选举：股东在选举董 行；
事投票时，可将票数等于该股东 （三）监事选举：股东在选举监事投
所持股份数乘以待选董事人数， 票时，可将票数等于该股东所持股份
股东可将其总投票集中投给一 数乘以待选监事人数，股东可将其总
个或几个候选人，按得票多少依 投票集中投给一个或几个候选人，按
次决定董事当选；独立董事和非 得票多少依次决定监事当选。
独立董事的表决应当分别进行； 董事会应当向股东公告候选董事、监
（四）监事选举：股东在选举监 事的简历和基本情况。
事投票时，可将票数等于该股东
所持股份数乘以待选监事人数，
股东可将其总投票集中投给一
个或几个候选人，按得票多少依
次决定监事当选。
董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
（一）公司拟进行对外投资、收 （一）公司拟进行对外投资、收购或
购或出售资产、提供财务资助、 出售资产、提供财务资助、租入或租
租入或租出资产、签订管理方面 出资产、签订管理方面的合同、赠与
的合同、赠与或受赠资产、债权 或受赠资产、债权或债务重组、研究
或债务重组、研究与开发项目的 与开发项目的转移、签订许可协议等
转移、签订许可协议等交易（公 交易（公司受赠现金资产、提供担保
司受赠现金资产、提供担保及关 及关联交易除外）的内部审批权限
联交易除外）的内部审批权限 为：
为： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近
1、交易涉及的资产总额（同时 一期经审计总资产的 10%以上，应
存在账面值或评估值的，以较高 经董事会审议；其中，交易涉及的资
第一百一十 者作为计算数据）不超过公司最 产总额占公司最近一期经审计总资
条 近一期经审计总资产的 10%的， 产的 50%以上的或公司在一年内购
董事长有权审查决定；超过公司 买、出售重大资产超过公司最近一期
最近一期经审计总资产的 10% 经审计总资产 30%的还应提交股东
但低于 30%的，董事会有权审查 大会审议。前述交易涉及的资产总额
决定；超过该限额的，董事会应 同时存在账面值和评估值的，以较高
当提交股东大会审议； 者作为计算数据。
2、交易的成交金额（包括承担 2. 交易标的（如股权）在最近一个
的债务和费用）不超过公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最
一期经审计净资产的 10%，或绝 近一个会计年度经审计营业收入的
对金额不超过 500 万元的，董事 10%以上，且绝对金额超过人民币
长有权审查决定；超过公司最近 1,000 万元的，经董事会审议；其中
一期经审计净资产的 10%但不 交易标的（如股权）在最近一个会计
超过 50%，且绝对金额超过 500 年度相关的营业收入占公司最近一
万元但不超过 5,000 万元的，董 个会计年度经审计营业收入的 50%
事会有权审查决定；占公司最近 以上，且绝对金额超过人民币 5,000
一期经审计净资产的 50%以上， 万元的，还应提交股东大会审议。
且绝对金额超过 5,000 万元，董 3. 交易标的（如股权）在最近一个
事会应当提交股东大会审议； 会计年度相关的净利润占公司最近
3、交易产生的利润不超过公司 一个会计年度经审计净利润的 10%
最近一个会计年度经审计净利 以上，且绝对金额超过人民币 100
润的 10%，或绝对金额不超过 万元的，经董事会审议；其中，交易
100 万元的，董事长有权审查决 标的（如股权）在最近一个会计年度
定；超过公司最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计
经审计净利润的 10%但不超过 年度经审计净利润的 50%以上，且
50%的，且绝对金额超过 100 万 绝对金额超过人民币 500 万元的，还
元但不超过 500 万元，董事会有 应提交股东大会审议。
权决定；占公司最近一个会计年 4. 交易的成交金额（含承担债务和
度经审计净利润的 50%以上，且 费用）占公司最近一期经审计净资产
绝对金额超过 500 万元，董事会 的 10%以上，且绝对金额超过人民
应当提交股东大会审议； 币 1,000 万元的，经董事会审议；其
4、交易标的（如股权）在最近 中，交易的成交金额（含承担债务和
一个会计年度相关的营业收入 费用）占公司最近一期经审计净资产
不超过公司最近一个会计年度 的 50%以上，且绝对金额超过人民
经审计营业收入的 10%，或绝对 币 5,000 万元的，还应提交股东大会
金额不超过 500 万元的，董事长 审议。
有权审查决定；超过公司最近一 5. 交易产生的利润占公司最近一个
个会计年度经审计营业收入的 会计年度经审计净利润的 10%以
10%但不超过 50%，且绝对金额 上，且绝对金额超过人民币 100 万元
超过 500 万元但不超过 5,000 万 的，经董事会审议；其中，交易产生
元的，董事会有权审查决定；占 的利润占公司最近一个会计年度经
公司最近一个会计年度经审计 审计净利润的 50%以上，且绝对金
营业收入的 50%以上，且绝对金 额超过人民币 500 万元的，还应提交
额超过 5,000 万元的，董事会应 股东大会审议。
当提交股东大会审议； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
5、交易标的（如股权）在最近 对值计算。
一个会计年度相关的净利润不 公司发生“购买或者出售资产”交易，
超过公司最近一个会计年度经 应当以资产总额和成交金额中的较
审计净利润的 10%，或绝对金额 高者作为计算标准，并按交易事项的
不超过 100 万元的，董事长有权 类型在连续十二个月内累计计算，经
审查决定；超过公司最近一个会 累计计算达到最近一期经审计总资
计年度经审计净利润的 10%但 产 30%的，应当提交股东大会决议，
不超过 50%的，且绝对金额超过 并经出席会议的股东所持表决权的
100 万元但不超过 500 万元的， 三分之二以上通过。
董事会有权审查决定；占公司最 （二）提供担保的决策权限：
近一个会计年度经审计净利润 公司提供担保，应当符合本章程的规
的 50%以上，且绝对金额超过 定，并经董事会或者股东大会审议。
500 万元，董事会应当提交股东 本章程第四十一条规定的应由股东
大会审议。 大会审批的对外担保，必须经董事会
上述指标涉及的数据如为负值， 审议通过后，方可提交股东大会审
取绝对值计算。 批。
公司发生“购买或者出售资产” 董事会审议公司提供担保事项时，必
交易，应当以资产总额和成交金 须经出席董事会会议的三分之二以
额中的较高者作为计算标准，并 上董事同意。
按交易事项的类型在连续十二 （三）关联交易的决策权限
个月内累计计算，经累计计算达 1. 公司与关联自然人发生的交易金
到最近一期经审计总资产 30% 额在 30 万元以上的关联交易事项；
的，应当提交股东大会决议，并 公司与关联法人发生的交易金额在
经出席会议的股东所持表决权 300 万元以上，且占公司最近一期经
的三分之二以上通过。 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
（二）提供担保的决策权限： 交易事项，应当经过董事会审议。
公司为他人债务提供担保，应当 其中，公司与关联人发生的交易（公
符合本章程的规定，并经董事会 司获赠现金资产和提供担保除外）金
或者股东大会审议。 额在 3,000 万元以上，且占公司最近
本章程第四十一条规定的应由 一期经审计净资产绝对值 5%以上
股东大会审批的对外担保，必须 的关联交易，由董事会提交股东大会
经董事会审议通过后，方可提交 审议批准。
股东大会审批。 2. 公司为关联人提供担保的，不论
董事会审议公司为他人债务提 数额大小，均应当在董事会审议通过
供担保事项时，必须经出席董事 后提交股东大会审议。
会会议的三分之二以上董事同 公司在连续十二个月内与同一关联
意并经全体独立董事三分之二 人进行的交易或与不同关联人进行
以上同意。 的与同一交易标的相关的交易，应当
（三）关联交易（公司获赠现金 按照累计计算的原则适用本条规定。
资产或提供担保除外）的决策权
限：
交易金额低于 3,000 万元或者占
公司最近一期经审计净资产绝
对值不足 5%的关联交易，董事
会有权审查决定。交易金额在
3,000 万元以上且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上
的关联交易，董事会应当提交股
东大会审议。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
侨银环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
