证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-052
侨银环保科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 12 日 14:30 开始。
网络投票时间：2020 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘少云
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 323,566,351 股，占上市公司总
股份的 79.1774％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 302,189,478 股，占上市公司总
股份的 73.9464％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,376,873 股，占上市
公司总股份的 5.2310％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 21,377,373 股，占上市公司总股
份的 5.2311％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
0.0001％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,376,873 股，占上市公司总股
份的 5.2310％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员、保
荐代表人和媒体代表列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决 情况 ：同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
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总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决 情况 ：同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
6、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
（1）公司 2020 年度独立董事薪酬方案
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
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（2）公司 2020 年度非独立董事薪酬方案
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
7、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
8、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决 情况 ： 同意 323,566,351 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 21,377,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
9、审议通过《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨
关联交易的议案》
总表决 情况 ： 同意 323,565,951 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股。
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 21,376,973 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9981％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股。
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和吴伟涛律
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师现场见证，并出具了《关于侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会
之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
1、侨银环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银环保科技股份有限公司 2019
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
侨银环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日
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