证券代码：002973            证券简称：侨银环保         公告编号：2020-059


                   侨银环保科技股份有限公司
  关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

   （1）公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 5 月 12 日召开，审议通过

了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

   （2）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始。

   （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 26 日

    7、会议出席对象：

   （1）截至 2020 年 5 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案

    （1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

    （2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

    （3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

    （4）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    （5） 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

    （6）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
          诺的议案》；

    （7）《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

    （8）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相
          关事宜的议案》；

    （9）《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

    （10）《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

    2、特别提示和说明
    （1）上述议案已经 2020 年 5 月 12 日召开的公司第二届董事会第十七次
会议和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中上述议案（2）需逐项表决。

    （2）上述部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公
司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露。

    三、提案编码

                                                                    备注
  提案编码                            提案名称                  该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100         总议案：包含以下所有议案                           √
非累积投票提案
    1.00         关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案        √
                                                                作为投票对
    2.00         关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案       象的子议案
                                                                数：（20）
    2.01         本次发行证券的种类                                  √

    2.02         发行规模                                            √

    2.03         票面金额和发行价格                                  √

    2.04         债券期限                                            √

    2.05         债券利率                                            √

    2.06         还本付息的期限和方式                                √

    2.07         转股期限                                            √

    2.08         转股价格的确定及其调整                              √

    2.09         转股价格的向下修正条款                              √
                 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
    2.10                                                             √
                 方法
    2.11         赎回条款                                            √

    2.12         回售条款                                            √

    2.13         转股年度有关股利的归属                              √

    2.14         发行方式及发行对象                                  √
    2.15        向原股东配售的安排                                       √

    2.16        债券持有人会议相关事项                                   √

    2.17        本次募集资金用途                                         √

    2.18        募集资金存管                                             √

    2.19        担保事项                                                 √

    2.20        本次发行可转换公司债券方案的有效期限                     √

    3.00        关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案                 √

    4.00        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                   √
                关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
    5.00                                                                 √
                分析报告的议案
                关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措
    6.00                                                                 √
                施及相关承诺的议案
    7.00        关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案           √
                关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可
    8.00                                                                 √
                转换公司债券相关事宜的议案
                关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的
    9.00                                                                 √
                议案
    10.00       关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案                 √


    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 5 月 28 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2020 年 5 月 28 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

    3、现场登记地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    4、现场登记方式：

    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，

需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和
本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需
持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人

本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效
身份证件复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份
证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效

身份证件复印件办理登记。

    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见
附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上

述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。

    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证

件到现场办理签到登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：朱晓磊
    电话：020-87157941
    传真：020-87157961

    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1. 第二届董事会第十七次会议决议；
    2. 第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                               侨银环保科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2020 年 5 月 14 日
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
    达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
    准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表
    决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
    准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
    意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、2020 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
       兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银环保科技
股份有限公司 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并代表本

单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                   备注            表决情况
提案                                             该列打勾
                         提案名称
编码                                             的栏目可   同意    反对      弃权
                                                 以投票
 100      总议案：包含以下所有议案                  √
非累积投票提案
          关于公司符合公开发行可转换公司债券条
 1.00                                               √
          件的议案
          关于公司公开发行可转换公司债券方案的
 2.00                                            作为投票对象的子议案数：（20）
          议案
 2.01     本次发行证券的种类                        √
 2.02     发行规模                                  √
 2.03     票面金额和发行价格                        √
 2.04     债券期限                                  √
 2.05     债券利率                                  √
 2.06     还本付息的期限和方式                      √
 2.07     转股期限                                  √
 2.08     转股价格的确定及其调整                    √
 2.09     转股价格的向下修正条款                    √
          转股股数确定方式以及转股时不足一股金
 2.10                                               √
          额的处理方法
 2.11     赎回条款                                  √
 2.12     回售条款                                  √
 2.13     转股年度有关股利的归属                    √
 2.14     发行方式及发行对象                        √
 2.15     向原股东配售的安排                        √
 2.16     债券持有人会议相关事项                    √
 2.17     本次募集资金用途                          √
 2.18     募集资金存管                              √
 2.19   担保事项                                          √
 2.20   本次发行可转换公司债券方案的有效期限              √
        关于公司公开发行可转换公司债券预案的
 3.00                                                     √
        议案
        关于公司前次募集资金使用情况报告的议
 4.00                                                     √
        案
        关于公开发行可转换公司债券募集资金使
 5.00                                                     √
        用可行性分析报告的议案
        关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
 6.00                                                     √
        报、填补措施及相关承诺的议案
        关于制定《可转换公司债券持有人会议规
 7.00                                                     √
        则》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次公
 8.00                                                     √
        开发行可转换公司债券相关事宜的议案
        关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东
 9.00                                                     √
        回报规划的议案
        关于增加公司经营范围并修订公司章程的
10.00                                                     √
        议案
    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不

选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，

其行使表决权的后果均由委托人承担。



    委托人签名（盖章）：
    委托人持股数量：

    委托人身份证号码/统一社会信用代码：
    委托人深圳股票账户卡号码：
    受托人签名：
    受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
    委托日期：        年     月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次

股东大会结束时止。
 附件三：

                     侨银环保科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会参会登记表


             单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

         代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

               股东账号

               持股数量

               联系电话

               电子邮箱

               联系地址

               备注事项

   注：截止本次股权登记日 2020 年 5 月 26 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。