证券代码：002973           证券简称：侨银环保         公告编号：2020-128



                  侨银环保科技股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 12 月
11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     同意公司向以下银行申请综合授信额度：
序                                                      授信
           合作银行                 授信额度                      担保人
号                                                      期限
1      渤海银行广州分行        不超过 1 亿元人民币      1年    公司控股股东、
     汇丰银行（中国）有限                                      实际控制人郭
2                              不超过 1 亿元人民币      1年
         公司广州分行                                          倍华、刘少云、
3    农业银行广州东城支行     不超过 3000 万元人民币    1年        韩丹

     具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司拟投资设立项目公司的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司拟投资设立项目公司的公告》（2020-129）。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的公告》（2020-130）及《公司章程》。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-131）及《公司章程》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-132）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                                  侨银环保科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 12 月 12 日