证券代码：002973            证券简称：侨银环保         公告编号：2020-132


                   侨银环保科技股份有限公司
     关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 11 日召开，审议
通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 15:00 开始。
    （2）网络投票时间为：2020 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票时间为 2020 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年
12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 24 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2020 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案

    （1）《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》；

    （2）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

    2、特别提示和说明

    （1）上述议案已经 2020 年 12 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十三
次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    （2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股
东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。

    三、提案编码


                                                                     备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：包含以下所有议案                             √
非累积投票提案
                 关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议
     1.00                                                              √
                 案
     2.00        关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案              √
    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 12 月 28 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2020 年 12 月 28 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

    3、现场登记地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    4、现场登记方式：

    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和
本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需
持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人
本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效
身份证件复印件办理登记。

    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份
证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效
身份证件复印件办理登记。

    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见
附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上
述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。

    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证
件到现场办理签到登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：陈治华
    电话：020-87157941
    传真：020-87157961
    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
    特此公告。
                                               侨银环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2020 年 12 月 12 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
    兹全权委托               （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银环保科技
股份有限公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，并代表本
单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                        备注             表决情况
 提案                                                 该列打勾
                           提案名称
 编码                                                 的栏目可    同意    反对      弃权
                                                      以投票
 100    总议案：包含以下所有议案                          √
非累积投票提案
        关于拟变更公司名称、证券简称并修订公
 1.00                                                     √
        司章程的议案
        关于变更公司经营范围并修订公司章程的
 2.00                                                     √
        议案

    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，

其行使表决权的后果均由委托人承担。



    委托人签名（盖章）：
    委托人持股数量：
    委托人身份证号码/统一社会信用代码：
    委托人深圳股票账户卡号码：
    受托人签名：
    受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
    委托日期：        年      月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
附件三：

                      侨银环保科技股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项

   注：截至本次股权登记日 2020 年 12 月 24 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。