证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2021-009
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 1 月 15
日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度股东为公司提供关联担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度股东为公司提供关联担保额度预计的公告》（公告编号：2021-013）。
    独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。
    关联董事刘少云先生、郭倍华女士对本项议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。
    独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                                  侨银城市管理股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 1 月 19 日