证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2021-028
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 2 月 8 日
以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    (一)审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-030）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
         董事会
    2021 年 2 月 10 日