证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-066
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 21 日 15:00 开始。
网络投票时间为：2021 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事黄金玲女士。董事长刘少云先生因工作安排原因，无
法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次
股东大会的主持人。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
-1-
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 312,037,855 股，占上市公司总
股份的 76.3563％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 302,190,278 股，占上市公司总
股份的 73.9466％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,847,577 股，占上市公司总股份的
2.4097％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 9,848,877 股，占上市公司总股
份的 2.4100％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的
0.0003％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,847,577 股，占上市公司总股
份的 2.4097％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、媒
体代表列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,031,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
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99.9979％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,842,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9340％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0660％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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6、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
6.01 公司 2021 年度独立董事薪酬方案
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.02 公司 2021 年度非独立董事薪酬方案
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
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99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 312,023,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和戴懿君律
师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2020 年度股东大会之
法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
1、侨银城市管理股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
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侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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