证券代码：002973             证券简称：侨银股份           公告编号：2021-088
债券代码：128138             债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）公司第二届董事会第三十三次会议于 2021 年 5 月 31 日召开，审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2021 年 6 月 17 日（星期四）下午 15:00 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 11 日
    7、会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案
    （1）《关于修订<公司章程>的议案》；
    （2）《关于为子公司提供担保额度预计增加的议案》；
    （3）《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》；
    （4）《关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案》。

    2、特别提示和说明
    （1）上述议案已经 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议
和第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    （2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会
规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    三、提案编码

                                                                 备注
      提案编码                      提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
       100         总议案：代表以下所有提案                        √
                                 非累积投票提案
         1.00        关于修订《公司章程》的议案                      √
         2.00        关于为子公司提供担保额度预计增加的议案          √
         3.00        关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案          √
         4.00        关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案        √


    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：①现场登记时间：2021 年 6 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2021 年 6 月 16 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱
（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
    3、现场登记地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。
    4、现场登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身
份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书
（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件
办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现
场办理签到登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：郑小芹
    电话：020-87157941
    传真：020-87157961
    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十八次会议。
    特此公告。


                                                   侨银城市管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 6 月 2 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                                        授权委托书
         兹全权委托                 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
  理股份有限公司 2021 年 6 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本单
  位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                           备注        表决情况
                                                         该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                         的栏目可 同意 反对 弃权 回避
                                                           以投票
  100      总议案：代表以下所有提案                        √
                                        非累积投票提案
  1.00     关于修订《公司章程》的议案                      √
  2.00     关于为子公司提供担保额度预计增加的议案          √
  3.00     关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案          √
  4.00     关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案        √
      注：请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”,每一议案，只能选填
  一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自
  己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
  委托人签名（盖章）：
  委托人持股数量：
  委托人身份证号码/统一社会信用代码：
  委托人深圳股票账户卡号码：
  受托人签名：
  受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
  委托日期：          年   月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
  会结束时止。
附件三：

                        侨银城市管理股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项

   注：截止本次股权登记日 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。