证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2021-091
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2021 年 6 月 17 日 15:00 开始。

    网络投票时间为：2021 年 6 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘少云先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

                                    -1-
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 302,238,178 股，占上市公司总

股份的 73.9582%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 302,188,978 股，占上市公司总

股份的 73.9462%。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份的

0.0120%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份

的 0.0120%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000%。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份的

0.0120%。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席

了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。


    三、议案审议表决情况

    经审议，本次会议形成决议如下：

    1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 302,228,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

    中小股东总表决情况：同意 39,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4878%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6504%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8618%。

                                   -2-
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的所有股东所持

有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    2、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计增加的议案》

    总表决情况：同意 302,228,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

    中小股东总表决情况：同意 39,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4878%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6504%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8618%。

    3、审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 302,228,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

    中小股东总表决情况：同意 39,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4878%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6504%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8618%。

    4、审议通过《关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案》

    总表决情况：同意 302,202,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；
反对 34,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

    中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
26.8293%；反对 34,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3089%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8618%。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律


                                    -3-
师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会之法律意见书》。

    见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的
决议合法有效。


    五、本次备查文件

    1、侨银城市管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。




                                               侨银城市管理股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 6 月 18 日




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