侨银股份:第二届董事会第三十七次会议决议公告2021-08-25
证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-115
债券代码:128138 债券简称:侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次
会议于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2021 年 8 月 23
日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-117)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对
该事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日