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公司公告

侨银股份:董事会决议公告2021-10-27  

                        证券代码:002973            证券简称:侨银股份       公告编号:2021-131
债券代码:128138            债券简称:侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
          第二届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次
会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2021 年 10 月
25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了以下议案:
     (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第
三季度报告》(公告编号:2021-133)。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     同意公司向以下银行申请综合授信、借款及担保:
序                                                   授信期
           合作银行                 授信额度                     担保人
号                                                     限
     中国银行股份有限公司                                     公司控股股东、
 1                                 3 亿元人民币       1年
         广州珠江支行                                         实际控制人郭
     中国工商银行股份有限                                     倍华、刘少云、
 2                                 4 亿元人民币       1年
       公司广州五羊支行                                           韩丹
    具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,
董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定
代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

    公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于 2021 年度股东为公司提供关联担保额度预计的议案》,上述公司控股股
东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为公司申请银行授信提供担保事项在该议
案预计的关联担保额度内,详细情况见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年
度股东为公司提供关联担保额度预计的公告》等相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告。


                                                  侨银城市管理股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 10 月 27 日