证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2021-138
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
         第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次
会议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 12 月
17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次对部分募投项目进行延期，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实
际实施情况作出的决定，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存
在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。董事会同意将募投项目“智
慧环卫信息化系统平台升级项目”预计可使用状态日期从 2021 年 12 月 31 日延
期 至 2022 年 12 月 31 日 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》 公告编号：2021-140）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，
详见同日巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    同意公司向以下银行申请综合授信额度：
序                                                     授信期
           合作银行                授信额度                        担保人
号                                                       限
     中国农业银行股份有限                                       公司控股股东、
1                                 1 亿元人民币          1年
       公司广州东城支行                                         实际控制人郭
                                                                倍华、刘少云、
2      华夏银行广州分行           1 亿元人民币          1年
                                                                    韩丹
     澳门国际银行股份有限
3                               8000 万元人民币         1年        刘少云
         公司广州分行

     具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第二届董事会第三十九次会议决议。
     特此公告。


                                                   侨银城市管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 12 月 21 日