证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2022-005
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 24
日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积
极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的激励对象条件。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：本激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情况，
具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，
能够确保本激励计划的顺利实施。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于核实<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议

案》
    经审核，监事会认为：
    1．列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2．列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件：不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形。
    3．列入本激励计划激励对象名单的人员符合公司《2022 年股票期权激励计
划（草案）》规定的激励对象范围。
    综上，本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。


                                                  侨银城市管理股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 1 月 26 日