证券代码：002973         证券简称：侨银股份         公告编号：2022-004
债券代码：128138         债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
           第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会
议于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 24
日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激
励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象
条件。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
    经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的
考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到
良好的激励与约束效果。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划考核管理办法》。
    关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励
计划相关事项的议案》
    为了具体实施 2022 年股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以
下有关事项：
    1．授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数
量进行相应调整；
    3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格进行相应调整；
    4．授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
    5．授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，以及激励对象实
际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部事宜；
    6．授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与
资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；
    7．授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
    8．授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由
股东大会行使的权利除外；
    9．上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    10．股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
    关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第四十次会议决议。
    2. 独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
          董事会
    2022 年 1 月 26 日