证券代码：002973           证券简称：侨银股份         公告编号：2022-031
债券代码：128138           债券简称：侨银转债



                    侨银城市管理股份有限公司
       2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为：2021 年 5 月 24 日至
2026 年 1 月 16 日；转股价格为人民币 25.33 元/股。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：

       一、 可转债发行上市基本情况

       （一）可转债发行情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行
42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6
年。

       （二）可转债上市情况

       经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，
债券代码“128138”。

       （三）可转债转股期限
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《侨银环保股份有限公
   司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
   本次发行的可转债转股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日，初始转股
   价格为 25.43 元/股。

        （四）可转债转股价格调整情况

        公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编
   号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
   侨银转债转股价格自 2021 年 5 月 24 日由人民币 25.43 元/股（调整前转股价格）
   调整为人民币 25.33 元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于 2021 年 5
   月 18 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
   讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价
   格的公告》（公告编号：2021-077）。

        二、可转债转股及股份变动情况
        侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2022 年第一季度期间，侨银转
   债因转股减少 2,500 元（25 张），转股数量为 97 股。截至 2022 年 3 月 31 日，侨
   银转债剩余可转债余额为 419,912,900 元（4,199,129 张）。
        公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：
                           本次变动前                                  本次变动后
                                                 本次转股期
                     （2021 年 12 月 31 日）                     （2022 年 3 月 31 日）
   股份性质                                      间股份变动
                                    占总股本比                                 占总股本比例
                   股份数量（股）                数量（股）   股份数量（股）
                                     例（%）                                      （%）

一、限售条件流通
                   302,188,978.00     73.95          -        302,196,103.00        73.95
股/非流通股

  高管锁定股           0.00             0.00       7,125         7,125.00           0.00

 首发前限售股      302,188,978.00     73.95          -        302,188,978.00        73.95

二、无限售条件流
                   106,474,346.00     26.05        -7,028     106,467,318.00        26.05
通股

三、总股本         408,663,324.00     100.00        97        408,663,421.00      100.00
    三、其他
    投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 13 日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《侨银环保股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文。

    四、备查文件
    1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
    2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“侨银转债”股本结构表。
    特此公告。


                                               侨银城市管理股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 2 日