侨银股份：关于2021年度利润分配方案的公告2022-04-27
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-043
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议
案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告
如下：
一、2021 年度利润分配方案基本情况
（一） 利润分配方案的具体内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于母公司所有者的净利润合并数 255,152,969.45 元，母公司 2021 年实现净利润
122,000,247.38 元，2021 年末可分配利润为 427,868,306.02 元。
以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 408,663,324 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,332.40 元（含税）。
本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为 16.02%，不送红股，
不以资本公积金转增股本，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不
变的原则对分配比例进行调整。
（二）本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公
司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。
二、相关审核、审批程序
2022 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第
二十五次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对
该议案发表了明确同意意见。根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大
会审议。
（一） 董事会审议情况
公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利
益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司 2021 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前
处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。
本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
