侨银城市管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告



                      侨银城市管理股份有限公司
                         2021 年度董事会工作报告


各位董事：
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2021 年度，董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事
规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格
执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的
良好运作和可持续发展。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现
将董事会 2021 年度工作汇报如下：


一、 报告期内经营情况

    2021 年，在经济形势下行压力加大、行业竞争极其激烈，挑战持续叠加的
大背景下，公司深化“每到一城美一城”的企业使命，以“人居环境综合提升服
务商”为核心战略定位，创新升级、丰富战略内涵，布局“城市大管家”战略定
位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，现已形成一套全国领先的
智慧城市综合管理服务体系。
    根据行业媒体统计数据显示，报告期内，公司领航优势持续凸显，年度中标
总额达 190.38 亿元，新增年化服务金额达 14.18 亿元，中标总金额、年服务新增
金额双双位居行业首位。2021 年度，公司实现营业总收入 333,173.30 万元，同
比增长 17.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,515.30 万元。
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      同时，公司高度重视社会责任承担和品牌力打造，连续五年荣膺“环卫十大
影响力企业”，荣获“中国碳公司新兴力量”、“2021 年度 ESG 最具投资价值企
业”、“中国百强高成长企业奖”等称号，并首次当选“广州市民营领军企业”，
行业影响力持续扩大。


二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况


      2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16
次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法
有效，会议具体情况如下：

 序号         会议召开时间                         会议届次


 1          2021 年 1 月 15 日            第二届董事会第二十四次会议


 2           2021 年 2 月 3 日            第二届董事会第二十五次会议


 3           2021 年 2 月 8 日            第二届董事会第二十六次会议


 4           2021 年 3 月 8 日            第二届董事会第二十七次会议


 5          2021 年 3 月 29 日            第二届董事会第二十八次会议


 6          2021 年 3 月 31 日            第二届董事会第二十九次会议


 7          2021 年 4 月 15 日             第二届董事会第三十次会议


 8          2021 年 4 月 26 日            第二届董事会第三十一次会议


 9          2021 年 5 月 17 日            第二届董事会第三十二次会议


 10         2021 年 5 月 31 日            第二届董事会第三十三次会议
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 11          2021 年 6 月 28 日             第二届董事会第三十四次会议


 12          2021 年 7 月 12 日             第二届董事会第三十五次会议


 13          2021 年 8 月 18 日             第二届董事会第三十六次会议


 14          2021 年 8 月 23 日             第二届董事会第三十七次会议


 15         2021 年 10 月 25 日             第二届董事会第三十八次会议


 16         2021 年 12 月 17 日             第二届董事会第三十九次会议



（二）股东大会召集及决议执行情况


      2021 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会，具体情况如下：

  序号          会议召开时间                           会议届次

   1          2021 年 2 月 3 日               2021 年第一次临时股东大会

   2          2021 年 4 月 21 日                 2020 年年度股东大会

   3          2021 年 6 月 17 日              2021 年第二次临时股东大会


（三）独立董事履行职责情况


      2021 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制
度》，按时出席董事会及股东大会，对公司关联交易、利润分配等重大事项进行
了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作
用。


（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况


      2021 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充
分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详
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细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，
审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了
有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进
行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行
情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、
所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制定等重大事项
上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、
稳健发展提供了战略层面的支持。


三、2021 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作


    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发
展。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严
格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加
强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的资本市场形象。


（二）公司战略定位以及 2022 年经营计划


       1、公司战略定位

   2001 年公司创立以来，一直围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力于探
索城市“全生命周期管理”。上市之后，公司确立了“城市大管家”的战略定位，
全面推进公共环境卫生管理、公用设施维护、城市能源管理、无废低碳、城市循
环经济、乡村振兴六个战略举措，业已形成一套全国领先的城乡公共人居环境管
理服务体系。
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    2、2022 年经营计划

    （1）深耕主营业务，赋能新兴业务
    2022 年，公司将继续坚定“人居环境综合提升服务商”核心战略，以“城
市大管家”为战略定位，全面推进六个战略举措，深耕主业，不断拓宽和延长产
业链条，赋能新业务，力争业绩再攀高峰。
    公司将以六个战略举措为基础，以敏锐的政策意识与精准的市场洞察力，站
在国家政策的高度，深入理解国家“双碳”战略，主动研究城市治理的新路径，
坚持前瞻性思考与全局性谋划，竭尽全力去开拓更宏大、更丰富的业务版图。
    （2）精准聚焦项目管理，提升项目效益
    实现年度利润目标，抓好责任制是关键。为确保年度业绩目标的达成，公司
将强化责任意识，提升责任制达标率，全力打好责任制达标攻坚战。
    一方面，树立“标杆意识”，以品质为王，精耕细作现有项目，把树立标杆、
创新管理作为提升核心竞争力的重要抓手，聚焦项目运营的亮点环节，提炼总结
创新之处，并推而广之，营造人人对标先进、争当一流的氛围，形成“近者悦、
远者来”的侨银口碑，为推进续标、扩标工作打下坚实基础。另一方面，坚持“精
细化管理”，严格落实“事先预测、事中控制、事后总结”的精细管理政策，把
好审核关，全力保障责任制达标。
    同时，坚持以目标为导向抓回款，明确“现金流是企业生命线、项目应收账
款是经营管理红线”两大原则，厘清回款全链条的各方关系，层层分解回款任务，
多措并举加大回款力度，全面加快资金回笼，有效改善现金流状况，促进公司健
康可持续发展。
    （3）狠抓预算执行管理，降本增效协同发力
    严格遵循“无预算、不支出”的原则，严控预算追加。除突发性刚需支出外，
运营管理过程各项费用均严格执行年初的预算，确保各项支出精打细算，注重结
果导向，加强成本管控，强化节约意识，强调成本效益，不断提高财政资源配置
效率和使用效益，以实际行动积极推进降本增效工作。
    （4）加强人才队伍建设，不断锻造“硬核团队”
    功以才成，业由才广，人才是第一资源，是公司长足发展、决胜未来的关键
因素。公司将强化人才梯队建设，加大自主培养力度，厚植人才培养的根基，营
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造“能者上、庸者下、劣者汰”的良性竞争氛围，以识才的慧眼、爱才的诚意、
用才的胆识、聚才的良方，培育出一批批“侨银尖兵”。
    2022 年，公司将做好项目人才的规划、培养与储备，持续深化城市经理业
务模式和荣耀军团管理方式，以业绩为导向，完善绩效考核，把公司的人才优势，
转化为发展优势。
    （5）打造卓越侨银品牌，深化企业正面形象
    良好的企业形象是企业宝贵的无形资产。2022 年，公司将在打造卓越的侨
银品牌上持续发力，推动侨银品牌走出去。一方面，提高美誉度，坚持以精细化
服务博取公众信任与客户支持，加大在行业的发声频次与声量，提升在业内的话
语权；另一方面，提升知名度，加强与主流新闻媒体的联系与合作，及时做好企
业重点成绩、重要时段的宣传报道，传播好侨银的品牌故事，持续推动公司品牌
影响力。
    （6）建立风险防控机制，为持续发展保驾护航
    2022 年公司将坚持以风险防范为导向，围绕 2022 年经营目标和重点工作计
划要求，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成
事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。
    面对不确定性日益增加的经营环境，公司将持续严密监控风险，提升公司风
险管理的有效性，强化风险管理责任，制定和落实风险防控措施，保障公司发展
和经营目标实现，为股东创造价值。




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                                                            董事会
                                                      2022 年 4 月 25 日