证券代码：002973         证券简称：侨银股份           公告编号：2021-040
债券代码：128138         债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
         第二届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。

    独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-043）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详
见巨潮资讯网。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于〈2021 年社会责任报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年社会责任报告》。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1、公司 2022 年度独立董事薪酬方案
    独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。
    其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、公司 2022 年度非独立董事薪酬方案
    非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、
实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
    其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬
制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
    其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-045）。
    本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。

    独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此
出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2022 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明〉的议案》
    独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》，
具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。

    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》
    公司积极履行社会责任，于 2020 年 4 月 28 日发起设立了基金会，原始基金
数额为人民币 200 万元，由公司自有资金出资。公司计划除原始基金份额外，自
基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币 200 万元，累计捐赠期限不超
过 10 年，捐赠总金额为人民币 2000 万元。现根据公司及帮扶对象的实际情况，
对基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二
年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     （十六）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。
     独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

     同意公司向以下银行申请综合授信额度：

序                                                       授信期
           合作银行                 授信额度                             担保人
号                                                         限
                                                                   公司控股股东、
     平安银行股份有限公司                                          实际控制人郭
1                              不超过 5 亿元人民币        1年
           广州分行                                                倍华、刘少云、
                                                                       韩丹
     具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     1、第二届董事会第四十三次会议决议。

     特此公告。


                                                     侨银城市管理股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日