证券代码：002973             证券简称：侨银股份           公告编号：2022-069
债券代码：128138             债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    1、公司第二届董事会第四十四次会议于 2022 年 6 月 13 日召开，审议通过《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 15:00 开始。
    2、网络投票时间：2022 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
      （六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 24 日
      （七）会议出席对象：

      1、截至 2022 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

      2、公司董事、监事和高级管理人员；

      3、公司聘请的见证律师。

      （八）会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

      二、会议审议事项

      （一）会议审议的议案

                                                                        备注
     提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
     1.00        关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案                √
     2.00        关于为参股子公司提供担保的议案                        √
 累积投票提案
     3.00        关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案     应选人数 4 人
     3.01        选举刘少云先生为第三届董事会非独立董事                √
     3.02        选举郭倍华女士为第三届董事会非独立董事                √
     3.03        选举黄金玲女士为第三届董事会非独立董事                √
     3.04        选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事                √
     4.00        关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案       应选人数 3 人
     4.01        选举孔英先生为第三届董事会独立董事                    √
     4.02        选举刘国常先生为第三届董事会独立董事                  √
     4.03        选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事                  √
                 关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的
     5.00                                                         应选人数 2 人
                 议案
     5.01        选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事              √
     5.02        选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事            √

      （二）特别提示和说明
    1、上述议案已经 2022 年 6 月 13 日召开的公司第二届董事会第四十四次会议和
第二届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规
则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    3、本次股东大会所审议的议案 3、4、5 采用累积投票制逐项进行表决，本次股
东大会以累积投票方式同时选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事
2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记事项

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份
证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
    2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
    3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
    4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场
办理签到登记手续。
    （二）登记时间：
    1、现场登记时间：2022 年 6 月 28 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    2、电子邮件方式登记时间：2022 年 6 月 28 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
    （三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路 371 号中公
教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
    联系人：郑小芹
    电话：020-87157941
    传真：020-87157961
    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    （五）其他事项
    1、会议预计半天；
    2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第四十四次会议决议；
    2、第二届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                                     侨银城市管理股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 6 月 14 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案包含非累积投票议案和累积投票议案：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所
拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所
拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2
位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                       侨银城市管理股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托              （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
  理股份有限公司 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单
  位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                              备注 同意 反对 弃权
                                                          该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
    1.00     关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案           √
    2.00     关于为参股子公司提供担保的议案                   √
累积投票
                                            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
             关于换届选举公司第三届董事会非独立董事
  3.00                                                             应选人数（4）人
             的议案
  3.01       选举刘少云先生为第三届董事会非独立董事           √
  3.02       选举郭倍华女士为第三届董事会非独立董事           √
  3.03       选举黄金玲女士为第三届董事会非独立董事           √
  3.04       选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事           √
             关于换届选举公司第三届董事会独立董事的
  4.00                                                             应选人数（3）人
             议案
  4.01       选举孔英先生为第三届董事会独立董事               √
  4.02       选举刘国常先生为第三届董事会独立董事             √
  4.03       选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事             √
             关于换届选举公司第三届监事会非职工代表
  5.00                                                             应选人数（2）人
             监事的议案
             选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监
  5.01                                                        √
             事
             选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表
  5.02                                                        √
             监事
      注：对于累积投票议案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票议案，请在“同
  意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选
  视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权
  的后果均由委托人承担。
  委托人签名（盖章）：
  委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：     年   月       日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：

                       侨银城市管理股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项

   注：截至本次股权登记日 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。