证券代码：002973             证券简称：侨银股份            公告编号：2022-117
债券代码：128138             债券简称：侨银转债



                    侨银城市管理股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    1．公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    2．本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1．现场会议：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:00 开始。
    2．网络投票时间：2022 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 7 日
       （七）会议出席对象：

       1．截至 2022 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

       2．公司董事、监事和高级管理人员；

       3．公司聘请的见证律师。

       （八）会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

       二、会议审议事项

       （一）会议审议的议案

                                                                        备注
     提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                        投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
     1.00        关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
                                                                作为投票对象的子议
     2.00        关于公司非公开发行股票方案的议案
                                                                    案数：（10）
     2.01        发行股票的种类和面值                                  √
     2.02        发行方式和发行时间                                    √
     2.03        定价基准日、发行价格及定价方式                        √
     2.04        发行对象及认购方式                                    √
     2.05        发行数量                                              √
     2.06        募集资金金额及用途                                    √
     2.07        限售期                                                √
     2.08        上市地点                                              √
     2.09        本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排          √
     2.10        本次非公开发行股票决议有效期                          √
     3.00        关于公司非公开发行股票预案的议案                      √
                 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分
     4.00                                                              √
                 析报告的议案
     5.00        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √
             关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
  6.00                                                               √
             承诺事项的议案
             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
  7.00                                                               √
             发行股票相关事宜的议案
             关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
  8.00                                                               √
             的议案
  9.00       关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案                √
 10.00       关于增加日常关联交易额度的议案                          √
 11.00       关于开展融资租赁业务暨担保事项的议案                    √
 12.00       关于全资子公司为公司提供担保的议案                      √

    （二）特别提示和说明
    1．上述议案已经 2022 年 10 月 24 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第
三届监事会第三次会议及 2022 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2．上述提案 2 需逐项表决，上述提案中除提案 10 至提案 12 外均需由股东大会
以特别决议通过；上述提案中除提案 9 外均为影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者即单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。

    三、会议登记事项

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    1．法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份
证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
    2．自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
    3．拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
    4．注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场
办理签到登记手续。
    （二）登记时间：
    1．现场登记时间：2022 年 11 月 10 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    2．电子邮件方式登记时间：2022 年 11 月 10 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
    （三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路 371 号中公
教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
    联系人：黄美华
    电话：020-87157941
    传真：020-87157961
    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    （五）其他事项
    1．会议预计半天；
    2．出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1．第三届董事会第三次会议决议；
    2．第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
          董事会
   2022 年 10 月 26 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                       侨银城市管理股份有限公司
                  2022 年第三次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托                  （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
  理股份有限公司 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并代表本
  单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                                  备注 同意 反对 弃权
                                                              该列打勾
提案编码                       提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
  票提案
    1.00      关于公司符合非公开发行股票条件的议案               √
  2.00        关于公司非公开发行股票方案的议案                   √
  2.01        发行股票的种类和面值                               √
  2.02        发行方式和发行时间                                 √
  2.03        定价基准日、发行价格及定价方式                     √
  2.04        发行对象及认购方式                                 √
  2.05        发行数量                                           √
  2.06        募集资金金额及用途                                 √
  2.07        限售期                                             √
  2.08        上市地点                                           √
              本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安
  2.09                                                           √
              排
  2.10        本次非公开发行股票决议有效期                       √
  3.00        关于公司非公开发行股票预案的议案                   √
              关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性
  4.00                                                           √
              分析报告的议案
  5.00        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             √
              关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
  6.00                                                           √
              关承诺事项的议案
              关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
  7.00                                                           √
              开发行股票相关事宜的议案
              关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规
  8.00                                                           √
              划的议案
  9.00        关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案           √
 10.00        关于增加日常关联交易额度的议案                     √
11.00     关于开展融资租赁业务暨担保事项的议案             √
12.00     关于全资子公司为公司提供担保的议案               √
    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决
类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：     年      月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：

                        侨银城市管理股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项

    注：截至本次股权登记日 2022 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。