证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-125
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2022 年 11 月 11 日 14:00 开始。
网络投票时间为：2022 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长刘少云先生
6． 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 302,236,878 股，占上市公司总
股份的 73.9571％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 302,188,978 股，占上市公司总
股份的 73.9454％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,900 股，占上市公司总股份的 0.0117％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 47,900 股，占上市公司总
股份的 0.0117％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 47,900 股，占上市公司总股份的
0.0117％。
3．公司董事会秘书出席了会议，部分董事、监事、高级管理人员列席了会
议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（4）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（6）募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（7）限售期
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（8）上市地点
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析
报告的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（六）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺事项的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（九）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份 总数的
2/3 以上通过。
（十）审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易，本次关联关系基于现任监事曾智明担任江门市滨江侨
瑞环境服务有限公司的董事，无关联股东需回避表决。
（十一）审议通过了《关于开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 302,231,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3528％；反对 5,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6472％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和叶可安律
师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日
