证券代码：002973           证券简称：侨银股份         公告编号：2023-035
债券代码：128138           债券简称：侨银转债



                    侨银城市管理股份有限公司
       2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为：2021 年 5 月 24 日至
2026 年 11 月 16 日；转股价格为人民币 25.23 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：

       一、 可转债发行上市基本情况

       （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行
42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6
年。

       （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。

       （三）可转债转股期限
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换
   公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转
   股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日，初始转股价格为 25.43 元/股。

       （四）可转债转股价格调整情况

       1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公
   告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
   “侨银转债”转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自
   2021 年 5 月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价
   格的公告》（公告编号：2021-077）。

       2．公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公
   告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
   “侨银转债”的转股价格由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价格自
   2022 年 7 月 18 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价
   格的公告》（公告编号：2022-079）。

       二、可转债转股及股份变动情况
       侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2023 年第一季度期间，侨银转
   债因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0 股。截至 2023 年 3 月 31 日，侨银转
   债剩余可转债余额为 419,874,200 元（4,198,742 张）。
       公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：
                         本次变动前                                      本次变动后
                                               本次转股期间
                   （2022 年 12 月 30 日）                         （2023 年 3 月 31 日）
   股份性质                                    股份变动数量
                   股份数量       占总股本比                      股份数量       占总股本比
                                                  （股）
                    （股）         例（%）                         （股）         例（%）

一、限售条件流
                 302,202,328.00        73.95   -98,211,418.00   203,990,910.00         49.92
通股/非流通股

  高管锁定股          13,350.00         0.00   203,977,560.00   203,990,910.00         49.92
 首发前限售股     302,188,978.00       73.95   -302,188,978.00               0             0

二、无限售条件
                  106,462,622.00       26.05    98,211,418.00    204,674,040.00         50.08
流通股

三、总股本        408,664,950.00      100.00              0.00   408,664,950.00        100.00


         注：公司首次公开发行前已发行股份，申请解除限售股份数量 302,188,978 股，占公司

  总股本的 73.95%，上市流通的日期为 2023 年 1 月 6 日。


         三、其他
         投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 13 日刊载
  于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集说
  明书》全文。

         四、备查文件
         1．截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的发行人股本结构表；
         2．截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“侨银转债”股本结构表。


         特此公告。




                                                           侨银城市管理股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                   2023 年 4 月 4 日