证券代码：002973          证券简称：侨银股份          公告编号：2023-038
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 26 日以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度董事会工作报告》。

    独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
    2022 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大
会、董事会的各项决议并完成 2022 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目
标，且保持了稳健的趋势。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
2022 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    （六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市
管理股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2022 年度内
部控制审计报告》。
    （七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况
的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股
份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见》《募集资金 2022 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

    （八）审议通过《关于〈2022 年社会责任报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    （九）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1、公司 2023 年度独立董事薪酬方案
    独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。
    其中独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、公司 2023 年度非独立董事薪酬方案
    非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、
实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
    其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    3、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬
制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
    其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    （十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。
    本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构
对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度日常关
联交易额度预计的核查意见》。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨
银城市管理股份有限公司 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意
见》。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度关联担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
    本议案涉及的关联董事周丹华回避了表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避表决 1 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构
对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度担保额
度预计及关联担保额度预计的核查意见》。
    （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度。
其中，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请不超过 4.5 亿元人民
币，向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 4 亿元人民币，向长沙银行股
份有限公司广州分行申请不超过 2.5 亿元人民币，向汇丰银行（中国）有限公司
广州分行及香港上海汇丰银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司澳门分行不
超过 2.3 亿元人民币（或等值外币），向集友银行有限公司申请不超过 1 亿元人
民币，向华夏银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，担保人为公
司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。向浙商银行股份有限公司广州
分行申请不超过 3.5 亿元人民币，向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不
超过 1 亿元人民币，担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。以上授
信期限均为 1 年（本次董事会决议通过日至次年年度董事会决议日止）。具体授
信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权
公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少
云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项报告》。
    （十五）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》。
    （十七）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。
    （十九）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。
                                                  侨银城市管理股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日