证券代码：002986         证券简称：宇新股份          公告编号：2020-003


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2020 年 6 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2020 年 6 月 11 日以通讯方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中 KEYKELIU、罗绍德、李国庆、陈海波以通讯方式参加。会议由董事长
胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    经表决形成如下决议：

    一、审议并通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹
资金的议案》

    截至 2020 年 6 月 8 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之 15
万吨/年顺酐项目实际投资金额为 57,385.34 万元，扣除项目投资应由子公司少数
股东投入的 30%部分后，公司自筹资金实际投入金额 40,169.74 万元，董事会同
意公司使用募集资金对该预先投入资金 40,169.74 万元进行置换。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
保荐机构对该事项发布了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项
出具了鉴证报告。

    《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目自筹资金的公告》，独立
董事发表的独立意见，保荐机构出具的核查意见，详见同日中国证监会指定的信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   因公司首次公开发行 A 股股票并上市，公司注册资本由 8,500 万元增加至
11,334 万元，同时将《公司章程（草案）》相关内容进行了修订完善，作为公
司上市后的《公司章程》。

   修订后的《公司章程》详见同日中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该项议案需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

   修订后的《募集资金管理制度》详见同日中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该项议案需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   修订后的《董事会议事规则》详见同日中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该项议案需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

   《重大信息内部报告制度》详见同日中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目
的议案》
    为保障募投项目建设顺利进行，董事会同意使用募集资金向控股子公司惠州
宇新新材料有限公司提供不超过 40,000 万元人民币的借款，专项用于 15 万吨/
年顺酐项目建设。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
保荐机构对该事项发布了核查意见。

    《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的公告》，独立董
事发表的独立意见，保荐机构发表的核查意见，详见同日中国证监会指定的信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司使
用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，独立董事发表的独立
意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议。

    八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司董事会同意公司使
用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
保健机构对该事项发表了核查意见。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，独立董事发表的独立
意见，保荐机构发表的核查意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2020 年 7 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2020 年第一次临时股东大会。会议通知详见中国证监会指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                         湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 6 月 17 日