证券代码：002986              证券简称：宇新股份               公告编号：2020-029


                       湖南宇新能源科技股份有限公司

                    第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2020 年 9 月 17 日以通讯方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，其中陈海波、KEYKELIU、罗绍德以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先
生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     经表决形成如下决议：
     一、审议并通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》
     经审议，董事会同意公司使用自有资金 14,000 万元与惠州博科汇富股权投
资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“博科汇富”）、
自然人胡灿、李玉国共同投资设立惠州博科环保新材料科技有限公司（暂定名，
具体以工商登记为准）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟投资设立控股子公司的公告》及《独立董事关于公司拟投资设立控股子公司
暨关联交易的事前认可意见》、 独立董事关于公司拟投资设立控股子公司暨关联
交易的独立意见》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事胡先君、湛明与
本议案存在关联关系，回避表决。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     公司定于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 会 议 通 知 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                         湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 9 月 22 日