证券代码：002986           证券简称：宇新股份        公告编号：2020-032


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

                第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2020 年 9 月 25 日以电话、邮件等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中陈海波、KEYKELIU、李国庆、罗绍德以通讯方式参加。会议
由董事长胡先念先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整拟投资设立控股子公司的议案》
    经审议，董事会同意公司使用自有资金 14,000 万元与胡先念、李玉国、惠
州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇富”）、惠州博科
汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称
“博科汇金”）共同投资设立惠州博科环保新材料科技有限公司（暂定名，具体
以工商登记为准，以下简称“博科新材”）。博科新材主要开展 PBAT（聚己二酸
对苯二甲酸丁二醇酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBSA（聚己二酸丁二酸丁二
醇酯）等功能性材料的研发、生产、销售等业务。
    公司董事长兼总经理胡先念为博科新材的股东之一，公司董事胡先君为博科
汇富、博科汇金的合伙人，公司董事湛明，监事游新斌、张东之及余良军，高级
管理人员周丽萍、邱大梁均为博科汇富的合伙人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，胡先念、博科汇富、博科汇金与公司存在关联关系，因此
本次对外投资构成关联交易，需经公司股东大会审议批准。前述关联交易遵循市
场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份
有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整拟投资设立控股子公司的公告》及《独立董事关于调整拟投资设立控股子
公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于调整拟投资设立控股子公司暨
关联交易的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限
公司调整拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事胡先念、胡先君、湛明与
本议案存在关联关系，回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股
东大会的议案》
    经审议，公司董事会同意取消原定于 2020 年 10 月 9 日召开的股东大会，并
定于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式另行
召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
变更通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                         湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 9 月 29 日