证券代码：002986           证券简称：宇新股份         公告编号：2020-034


                    湖南宇新能源科技股份有限公司

关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会
的议案》，取消定于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，并定于
2020 年 10 月 19 日另行召开 2020 年第三次临时股东大会审议相关议案，现将有关
事项公告如下：
    一、原股东大会有关情况
    1、原股东大会的届次：2020 年第三次临时股东大会
    2、原股东大会的召集人：公司董事会
    3、原股东大会的召开时间：
    （1）现场会议：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 9 日
上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 9 日
9:15—15:00 任意时间。
    4、原股东大会的股权登记日：2020 年 9 月 28 日（星期一）
    5、原股东大会的登记时间：
    （1）现场登记时间：2020 年 9 月 30 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    （2）电子邮件方式登记时间：2020 年 9 月 30 日当天 16：00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；
    （3）传真方式登记时间：2020 年 9 月 30 日当天 16：00 之前发送传真到公司
传真号（0752-5765948）。
    二、股东大会取消原因及后续安排
    公司于 2020 年 9 月 25 日接到公司董事会办公室通知，拟投资设立控股子公司
惠州博科环保新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“博
科新材”）的合作方因考虑到后续经营发展及调动管理团队积极性、促进新项目成
功的需要，将变更并新增合作方：1）自然人股东胡灿变更为胡先念；2）增加一名
合伙企业股东惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商
登记为准）。前述变更使得第二届董事会第十三次会议审议并通过的《关于拟投资
设立控股子公司的议案》内容发生了重大变化。
    基于以上原因，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审
议通过《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，
取消定于 2020 年 10 月 9 日召开的临时股东大会，同时定于 2020 年 10 月 19 日另
行 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会变
更通知的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届董事会第十四次会议决议。




                                                  湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2020 年 9 月 29 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362986
    2、投票简称：宇新投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 10 月 9 日 9：
15—15：00 任意时间。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                 授权委托书
湖南宇新能源科技股份有限公司：
      兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科
技股份有限公司于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，并行使
本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人
按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                  备注
提案                                                         同   弃   反
                     提案名称                 该列打勾的栏
编码                                                         意   权   对
                                              目可以投票

100     总议案：以下全部议案                       √

非累积投票提案

1.00 《关于拟投资设立控股子公司的议案》            √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。
      委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

      委托人身份证号或统一社会信用代码：

      委托人持有股份的性质和数量：

      委托人股东账号：

      受托人姓名：

      受托人身份证号码：

      委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
      签署日期：     年     月       日
附件三：参会股东登记表



                    湖南宇新能源科技股份有限公司

             2020年第三次临时股东大会参会股东登记表



  自然人股东姓名/
  法人股东名称
 自然人股东身份证号码/
 法人股东统一社会信用代码
 代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

 股东账户号码

 持股数量

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。