证券代码：002986              证券简称：宇新股份          公告编号：2021-014


                        湖南宇新能源科技股份有限公司

               2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】520 号”《关于核准湖南宇
新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网
上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,834 万股，发
行价为每股人民币 39.99 元，共计募集资金 113,331.66 万元，坐扣承销费用
10,200.00 万元及对应增值税 612.00 万元后的募集资金为 102,519.66 万元，已
由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 27 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,131.66 万元（不含增值
税）后，公司本次募集资金净额为 100,000.00 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2020〕2-17 号）。
    （二）募集资金使用和结余情况
                                                               单位：人民币万元

                   项   目                         序号            金   额
募集资金净额                                A             100,000.00
                        项目投入            B1
截至期初累计发生额
                        利息收入净额        B2
                        项目投入            C1            80,644.75
本期发生额
                        利息收入净额        C2            712.77
                        项目投入                D1=B1+C1      80,644.75
截至期末累计发生额
                        利息收入净额            D2=B2+C2      712.77
应结余募集资金                                  E=A-D1+D2     20,068.02
实际结余募集资金                                F             20,068.02
差异                                            G=E-F

       二、募集资金存放和管理情况
       （一）募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《湖南宇新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
       根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 9 日分别与上海浦
东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》；于 2020 年 6 月 18 日与惠州宇新新材料有限公司、中国工商
银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       （二）募集资金专户存储情况
       截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                        单位：人民币元

             开户银行                     银行账号           募集资金余额      备   注
华融湘江银行湘江新区分行支行       79020309000011568        195,188,795.79
上海浦东发展银行股份有限公司
                                   66090078801000000728     21,639.23
长沙分行
中国工商银行股份有限公司惠州
                                   2008022729200274294      5,469,812.58
滨海支行
  合 计                                                     200,680,247.60

       三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司补充流动资金不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件：募集资金使用情况对照表



                               湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 24 日
附件


                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                         2020 年度
  编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司                                                                                                       单位：人民币万
元
募集资金总额                                         100,000.00            本年度投入募集资金总额                              80,644.75

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                              80,644.75

累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否         募集资金      调整后                       截至期末        截至期末        项目达到     本年度        是否      项目可行性
 承诺投资项目                                                 本年度
                  已变更项目       承诺投资     投资总额                   累计投入金额      投资进度(%)     预定可使用    实现的       达到预      是否发生
和超募资金投向                                               投入金额
                 （含部分变更）      总额          (1)                           (2)         (3)＝(2)/(1)     状态日期      效益        计效益      重大变化

承诺投资项目
15 万吨/年顺酐                                                                                              2021 年 6 月
                       否           84,000.00    84,000.00   64,644.75           64,644.75          76.96                           -      -           否
       项目                                                                                                    30 日
承诺投资项目
                                    84,000.00    84,000.00   64,644.75           64,644.75          76.96
          小计
补充流动资金           —           16,000.00    16,000.00   16,000.00           16,000.00         100.00        —        不适用       不适用         否

     合    计          －          100,000.00   100,000.00   80,644.75           80,644.75          80.64        －                 -     －           －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                          不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                    不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                      无
                                           15 万吨/年顺酐项目，在募集资金到位前公司以自筹资金预先投入 57,385.34 万元，扣除项目投资
                                           应由子公司少数股东投入的 30%部分后自筹资金实际投入金额 40,169.74 万元，经公司第二届董事
                                           会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司于 2020 年 6 月 8 日用募集资金 40,169.74
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           万元予以置换。该募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                           审核，并由其出具《关于湖南宇新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
                                           告》（天健审〔2020〕2-470 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                  不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                不适用
                                           尚未使用的募集资金除部分购买高息存款外，其他均存放于募集资金专户，后续均将继续用于承
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                            不适用