证券代码：002986           证券简称：宇新股份        公告编号：2021-006


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，其中 KEYKELIU 以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、审议并通过《2021 年度财务预算报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务预算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、审议并通过《关于 2020 年利润分配方案的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年利润分配方案的公告》
及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    九、审议并通过《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经
营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年
度审计机构的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十一、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议并通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供银行授信担
保的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十四、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的
的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十五、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项
目的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟投资建设年产
12 万吨 1,4-丁二醇项目的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十六、审议并通过《关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）
的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资建设轻烃综
合利用项目一期（一）的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    十七、审议并通过《2021 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十八、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，公司拟对《公司章程》中
相应条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权.
    该议案需提交股东大会审议。
    十九、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式 召 开 2020 年 年 度 股 东 大 会 。 会 议 通 知 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                             湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 24 日