证券代码：002986          证券简称：宇新股份         公告编号：2021-024


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

               关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现
场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日
9:15—15:00 任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委
托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼会
议室

       二、 股东大会审议事项
    1、《2020 年度董事会工作报告》；
    2、《2020 年度监事会工作报告》；
    3、《2020 年度财务决算报告》；
    4、《2021 年度财务预算报告》；
    5、《2020 年年度报告及其摘要》；
    6、关于 2020 年利润分配方案的议案；
    7、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    8、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
    9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；
    10、《2020 年度独立董事述职报告》；
    11、关于为子公司提供银行授信担保的议案；
    12、关于向银行申请综合授信额度的议案；
    13、关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项目的议案；
    14、关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的议案；
    15、关于修改《公司章程》的议案。
    说明：
    1、上述议案中，议案 2 由公司第二届监事会第八次会议提交，其余议案均
由公司第二届董事会第十七次会议提交，详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
    2、上述议案中，议案 11、15 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为
普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上表决通过。
    3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、 提案编码

提案                                                     备注
                      提案名称
编码                                            该列打勾的栏目可以投票

 100    总议案：以下全部议案                              √

非累积投票提案
1.00    《2020 年度董事会工作报告》                       √
2.00    《2020 年度监事会工作报告》                       √
3.00    《2020 年度财务决算报告》                         √
4.00    《2021 年度财务预算报告》                         √
5.00    《2020 年年度报告及其摘要》                       √

6.00    关于 2020 年利润分配方案的议案                    √
        《2020 年度募集资金存放与使用情况专项             √
7.00
        报告》
        《非经营性资产占用及其他关联资金往来              √
8.00
        情况的专项审计说明》
9.00    关于续聘 2021 年度审计机构的议案；                √
10.00 《2020 年度独立董事述职报告》                       √
11.00 关于为子公司提供银行授信担保的议案                  √

12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案                    √
        关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨              √
13.00
        1,4-丁二醇项目的议案
        关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项                √
14.00
        目一期（一）的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案                            √

    四、 会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2021 年 5 月 17 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    （2）电子邮件方式登记时间：2021 年 5 月 17 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；
    （3）传真方式登记时间：2021 年 5 月 17 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0752-5765948）。
    3、 登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼。
    4、 登记手续：
    （1）现场登记
    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；
③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应
出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执
照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复
印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印
件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。
    （2）电子邮件、传真方式登记
    公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
    ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2020 年年度股东大会”；
    ②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
    5、 会议联系方式
    联系人：邱大梁     毛敏
    电话：0752-5962808
    传真：0752-5765948
    电子邮箱：stock@yussen.com.cn
    6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、 温馨提示

    因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投
票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，
提前准备相关证明文件。

    七、 备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
                                         湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 4 月 24 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

       一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362986
    2、投票简称：宇新投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 5 月 18
日 9：15—15：00 任意时间。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书

                               授权委托书
湖南宇新能源科技股份有限公司：
    兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源
科技股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，并行使本
人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人
按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                备注
提案                                                       同   弃    反
                    提案名称                该列打勾的栏
编码                                                       意   权    对
                                            目可以投票

 100    总议案：以下全部议案

非累积投票提案
1.00    《2020 年度董事会工作报告》              √
2.00    《2020 年度监事会工作报告》              √
3.00    《2020 年度财务决算报告》                √
4.00    《2021 年度财务预算报告》                √
5.00    《2020 年年度报告及其摘要》              √

6.00    关于 2020 年利润分配方案的议案           √
        《2020 年度募集资金存放与使用情况
7.00                                             √
        专项报告》
        《非经营性资产占用及其他关联资金
8.00                                             √
        往来情况的专项审计说明》
9.00    关于续聘 2021 年度审计机构的议案         √
10.00 《2020 年度独立董事述职报告》              √
        关于为子公司提供银行授信担保的议
11.00                                            √
        案

12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案           √
        关于控股子公司拟投资建设年产 12
13.00                                            √
        万吨 1,4-丁二醇项目的议案
14.00 关于控股子公司投资建设轻烃综合利           √
       用项目一期（一）的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案               √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一
项表决类型，不选或者多选视为无效。
    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

    委托人身份证号或统一社会信用代码：

    委托人持有股份的性质和数量：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
    签署日期：     年     月       日
附件三：参会股东登记表



                  湖南宇新能源科技股份有限公司

                2020年年度股东大会参会股东登记表



 自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。