宇新股份:监事会决议公告2021-04-24
证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2021-007
湖南宇新能源科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021 年 4
月 11 日以通讯方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席游新斌先生召集并主持,公司董事会秘书邱大梁先生、证券事务代表毛
敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
经表决形成如下决议:
一、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度财务决算报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2021 年度财务预算报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度财务预算报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于 2020 年利润分配方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2020 年利润分配方案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非经
营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议并通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为子公司提供银行授信担保的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
十二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
向银行申请综合授信额度的的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 24 日