安信证券股份有限公司

                  关于湖南宇新能源科技股份有限公司

                为子公司提供银行授信担保的核查意见


      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为湖南宇新能源科技股
份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对
宇新股份本次为子公司提供银行授信担保的事项进行了认真、审慎的核查，具体
情况如下：

       一、担保情况概述

      （一）担保内容
      公司下属各子公司（全资子公司、控股子公司）根据 2021 年度及未来生产
经营计划及项目建设规划的资金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务。为满
足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。
      （二）担保额度
      公司为子公司提供银行授信担保的额度不超过人民币 25 亿元，具体如下：

序号              担保对象名称              与公司关系   担保额度（万元）

  1          惠州宇新化工有限责任公司       全资子公司        50,000

  2           惠州宇新新材料有限公司        控股子公司       100,000

  3        惠州博科环保新材料有限公司       控股子公司       100,000

      以上被担保对象全部系本公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担
保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。
公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之
内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促
进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
      （三）担保方式
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    公司为子公司银行授信提供连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产
等抵押、质押担保等。
    （四）担保期限
    担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会召开日至 2022 年年度股东大会召
开之日止。

    二、被担保人基本情况

    1、惠州宇新化工有限责任公司
    注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号
    注册资本：5000 万元人民币
    法定代表人：刘同华
    与上市公司关系：全资子公司
    经营范围：研发、生产、销售：甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯、丙烷、硫酸、
正丁烷、甲醇、碳四混合物、液化气、丙烯、异辛烷、重组分(戊烷发泡剂)、2-
秉承、乙酸甲酯：货物进出口；技术进出口；本公司技术的转让与咨询业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 52,730.38 万元，净资产总额 42,949.11
万元，资产负债率 18.55%，营业收入 224,254.85 万元，净利润 1,698.35 万元，
上述财务数据经审计。
    2、惠州宇新新材料有限公司
    注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号（1 号办公楼）
    注册资本：5 亿人民币
    法定代表人：刘同华
    与上市公司关系：控股子公司
    经营范围：研发、销售：新材料及相关产品；货物及技术进出口；新材料技
术的转让及咨询。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 95,873.54 万元，净资产总额 25,420.4

                                    2
万元，资产负债率 73.49%，营业收入 0.06 万元，净利润-675.36 万元，上述财务
数据经审计。
    3、惠州博科环保新材料有限公司
    注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇白花居委大輋新村东六巷 88 号
    注册资本：2 亿人民币
    法定代表人：胡先君
    与上市公司关系：控股子公司
    经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 15,928.86 万元，净资产总额 15,713.29
万元，资产负债率 1.35%，营业收入 0 万元，净利润-9.71 万元，上述财务数据
经审计。

    三、本次对外担保事项的决策程序

    本次对外担保事项已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七
次会议审议，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。
    本次为子公司提供担保事项尚需公司股东大会批准。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次为子公司提供银行授信担保事项已经公
司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事胡先念、胡先君、湛明先生回
避表决，公司全体独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》及宇新股份《公司章程》的相关规定，本次事项尚需获得股东
大会批准后方可实施。公司为子公司提供银行授信担保事项是基于各子公司业务
经营及项目建设的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，本保荐机构对宇新股份为子公司提供银行授信担保事项无异议。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司
为子公司提供银行授信担保的核查意见》之盖章页）




    保荐代表人：
                        王志超              翟平平




                                                 安信证券股份有限公司


                                                       2021 年   月   日




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