证券代码：002986           证券简称：宇新股份       公告编号：2021-047


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中 KEYKELIU、陈海波、罗绍德、李国庆以通讯方式参加。会议由董事
长胡先念先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于豁免第二届董事会第十九次会议通知期限的议案》
    根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第二届董事会第十九次会议的通
知期限，并于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议及 2021 年半
年度报告有关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                            湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021 年 8 月 5 日