证券代码：002986          证券简称：宇新股份          公告编号：2022-002


                   湖南宇新能源科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以传真
表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司
董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名胡先念先生、陈海波先
生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事
会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的
履行董事义务和职责。
    具体表决情况如下：
    1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投
票表决。
    2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司
董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名李国庆先生、陈爱文先
生、曾斌先生为第三届董事会独立董事候选人。
    根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，
公司第二届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，
忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
    具体表决情况如下：
    2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投
票表决。
    3、审议并通过《关于确定独立董事津贴的议案》
    为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际
情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定第三届独立董事津贴为 10 万元/
年（含税），由公司按月发放。独立董事按相关法律法规及《公司章程》等有关
规定行使其职权时发生的费用由公司实报实销。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议并通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
    为加强对公司的信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法
规和《公司章程》有关规定，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露事务管理制度》。
    5、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
    特此公告。


                                           湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 1 月 8 日