证券代码：002990           证券简称：盛视科技        公告编号：2021-008



                        盛视科技股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2021 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会
会议通知及相关资料于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席
罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
       《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）具体内容详见 2021 年 4
月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告》具体内容详见 2021
年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

       经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整
地反映公司的财务状况和经营成果。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
       《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

       经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的 2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该
利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
       《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2021-010）具体内容详见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （五）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）
具体内容详见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

       经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建立及执行情况。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司
和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）
具体内容详见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高
资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）
具体内容详见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （九）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

       公司 2021 年度监事薪酬方案如下：
       目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职
务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确
定。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）具体内容详见 2021
年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

       经审核，监事会认为：公司 2020 年度计提资产减值准备，符合《企业会计
准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和
经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计
提资产减值准备。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）具体
内容详见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审核，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合
公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十一次会议决议

    特此公告。



                                                    盛视科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 4 月 26 日