证券代码：002990           证券简称：盛视科技         公告编号：2021-072



                        盛视科技股份有限公司

              第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    董事会认为：公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）具体内容详见2021年10月
28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    为了更加真实反映公司截至 2021 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2021 年前三季度对应收账款、合同资产、
应收票据以及其他应收款计提了减值准备。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-075）
具体内容详见2021年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年10月28日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二十七次会议决议

    特此公告。



                                                   盛视科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 10 月 28 日