证券代码：002990          证券简称：盛视科技           公告编号：2022-003



                       盛视科技股份有限公司

              第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知及相关资料于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、直接送达等方式向各位
董事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次限制
性股票授予登记数量为 112.475 万股，公司总股本由 25,697.90 万股增加至
25,810.375 万股，注册资本由 25,697.90 万元增加至 25,810.375 万元，公司根据
该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会办公室办理工商变更相关
事宜。
    本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第一次临时股东
大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于变更注册资本及修订<公司章程>并完成工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-004）具体内容详见 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二十九次会议决议

    特此公告。



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                                                              2022 年 1 月 25 日