证券代码：002990          证券简称：盛视科技            公告编号：2022-057


                       盛视科技股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2022 年 8 月 17 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董
事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在雄安投资设立全资子公司的议案》

    为推进公司发展战略实施，抓住雄安新区建设机遇，进一步完善公司产业布
局和营销网络，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司河北
雄安盛视科技有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注
册资本人民币 1,000 万元。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记
有关事宜。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于在雄安投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）具体内
容详见 2022 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
    为切实履行社会责任，回馈社会，助力贵州巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面
推进乡村振兴，支持贵州省乡村振兴基金会创新发展乡村振兴机制和模式，公司
拟向贵州省乡村振兴基金会捐赠人民币 1,200 万元，用于贵州省推进乡村振兴战
略，助力基础设施数字化、智慧农业及智慧乡村建设。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-059）具体内容详见 2022 年 8
月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第四次会
议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第四次会议决议

    特此公告。




                                                           盛视科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2022 年 8 月 18 日