证券代码：002990          证券简称：盛视科技          公告编号：2022-073



                       盛视科技股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2022 年 9 月 23 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董
事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》

    为落实外延式发展战略，充分利用合作伙伴的资源，完善业务布局，公司拟
与广东恒元创私募基金管理有限公司、中山先进装备制造产业股权投资中心（有
限合伙）、第一创业投资管理有限公司、刘建伟、深圳第一创业创新资本管理有
限公司共同发起设立广东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），并拟签署《广
东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。合伙企业规模为
1.5 亿元，公司作为有限合伙人，拟认缴出资额 5,250 万元，占总认缴出资额的
35%，其中首期出资额为 1,750 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交
易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    董事会授权董事长或董事长授权人士签署相关投资协议，并授权管理层及相
关人员办理投资具体事项。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-074）具体内容详
见 2022 年 9 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第六次会议决议

    特此公告。



                                                   盛视科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 24 日