证券代码：002990             证券简称：盛视科技        公告编号：2022-077



                          盛视科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2022 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合
法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

       董事会认为：公司编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-079）具体内容详见2022年10月
31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （二）审议通过《关于调整在尼日利亚投资设立全资子公司相关事项的议
案》
    为优化公司下属子公司的股权结构，并结合在尼日利亚当地注册成立企业的
要求，公司将对在尼日利亚投资设立全资子公司（以下简称“尼日利亚子公司”）
的相关事项进行调整，其中尼日利亚子公司名称由“尼日利亚盛视技术有限公司”
调整为“盛视高科技尼日利亚有限公司”（暂定名，具体以当地登记机关核准为
准），股东结构由“香港盛视技术有限公司持有其 99%的股权，盛视（澳门）技
术一人有限公司持有其 1%股权”调整为“香港盛视技术有限公司持有其 100%
股权”。除上述调整外，尼日利亚子公司的注册资本、投资额、注册地点、经营
范围等相关信息均保持不变。调整后，尼日利亚子公司具体信息如下：
    1.公司名称（暂定）：
    中文名称：盛视高科技尼日利亚有限公司
    英文名称：Maxvision Hi-Tech Nigeria Limited
    2.公司类型：有限责任公司
    3.注册地：阿布贾
    4.注册资本：10,000 万奈拉（折合约 23.06 万美元，按照注册时最新的汇率
调整）
    5.股权结构：公司全资子公司香港盛视技术有限公司出资 10,000 万奈拉（折
合约 23.06 万美元，按照注册时最新的汇率调整），持有其 100%股权。
    6.出资方式：现金出资
    7.经营范围：人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发
与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、
机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材
的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、
信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务；软硬件技术检测与评价、
技术转让及服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项
目另行申报）；设备租赁（不含金融租赁）。
    以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。
    根据业务发展需要，公司本次对尼日利亚子公司的投资总额为不超过 2,700
万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投
资和调整事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关
法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商
务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资
备案手续和向尼日利亚当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于调整在尼日利亚投资设立全资子公司相关事项的公告》（公告编号：
2022-080）具体内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第七次会议决议

    特此公告。



                                                   盛视科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 31 日