证券代码：002990          证券简称：盛视科技           公告编号：2023-022



                       盛视科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2023 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董
事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了
《2022 年度总经理工作报告》，主要内容为公司 2022 年经营管理工作回顾和 2023
年经营计划。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    公司现任独立董事曹玮、张雪莲、黄新及任期届满离任独立董事黎秋霞、李
胜、郭玉分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，现任独立董事
将在 2022 年年度股东大会上述职。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》具体内容详
见2023年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    董事会认为：公司编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）具体内容详见2023年4月
14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告》具体内容详见2023年4
月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 96,445,582.29 元，提取法定盈余公积金 9,541,838.63 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为 761,564,754.74 元。2022 年
度母公司实现净利润 95,418,386.31 元，提取法定盈余公积金 9,541,838.63 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 766,733,938.38 元。
    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公
司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 258,041,750 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金
25,804,175.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利
润结转至以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、
再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司按照“现金分红金额固定
不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
    独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）具体内容
详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。会计师
事务所出具了鉴证报告。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于<
盛视科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况>的核查意见》、《天
健会计师事务所（特殊普通合伙）<盛视科技股份有限公司募集资金年度存放与
使 用 情 况 鉴 证 报 告 > 》 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。会计师
事务所出具了审计报告。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于<盛视科技股份
有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《天健会计师事务所
（特殊普通合伙）关于<盛视科技股份有限公司内部控制审计报告>》具体内容
详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》

    为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟为全资子公
司的日常经营事项提供合计不超过人民币 140,000 万元的担保额度（包括但不限
于融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等）担保、向供应商申请信用账期的担保、
项目履约担保等）。担保额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长
或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件，授权期限
与担保额度期限一致。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》

    为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和发
展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 40 亿元的
综合授信融资额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承
兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、国内保理业务等。在此额度
范围内，由公司及子公司根据经营需要向银行等金融机构申请授信融资额度，各
家机构的额度以机构的审批意见为准，授权董事长或董事长授权人士签署与授信
融资相关的申请、协议等文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止。在前述额度范围内的具
体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额
度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审
议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董
事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于<
盛视科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理>的核查意见》具体
内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述
额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新
审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或
董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《2022 年度社会责任报告》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2022 年度社会责任报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事规则》的相关要求，同时为有效发挥独立董事在公
司治理中的重要作用，并结合行业独立董事津贴水平和公司实际情况，公司拟对
《独立董事津贴制度》进行修订，将公司独立董事津贴由“每人每年 60,000.00
元（大写：人民币陆万圆整）”调整为“每人每年 72,000.00 元（大写：人民币
柒万贰仟圆整）”。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事曹玮、张雪莲、黄新
回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    修订后的《独立董事津贴制度》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

    经审议，公司 2023 年度董事薪酬方案如下：
    目前，公司所有非独立董事均在公司任职。在公司任职的非独立董事按照相
应岗位领取职务薪酬，不另领取董事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理
的相关制度确定。
    独立董事津贴标准按照公司《独立董事津贴制度》执行。独立董事出席董事
会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标
准据实报销。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容
详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十五）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    经审议，公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：
    高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资组成，其中基本薪资根据高级管
理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定，绩效薪资根据公司
业绩和绩效考核结果确定。薪酬的发放周期根据公司薪酬与绩效管理的相关制度
确定。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚回
避表决。
    《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容
详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    为了更加真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的资产
状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2022 年度和 2023 年第一季
度对应收账款等各项资产计提减值准备。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十七）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    公司根据客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项
目进行延期。
    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于<盛视科技股份
有限公司募投项目延期>的核查意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    财政部分别于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 11 月 30 日，发布了《企业会计
准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》，公司根据上述会计准则解
释，对会计政策相关内容进行调整。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十九）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 2 名首次授予激励对象及 2 名预留授
予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述 4 名激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.26 万股不得解除限售；此外，鉴于公司
2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未满足，首次授予
和预留授予激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票合计 192.2112 万股
（不含离职激励对象获授的限制性股票）不得解除限售，公司将对上述未满足解
除限售条件的限制性股票合计 197.4712 万股予以回购注销。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚回
避表决。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关
事 项 的 独 立 意 见 》 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时公司拟根据相关法律、
法规的要求，并结合公司实际需求，对《公司章程》的相关条款进行补充和完善，
公司拟修订《公司章程》，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》经 2022 年年度股东大会审议通过。
    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）具
体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

    董事会认为：公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035）具体内容详见 2023 年 4
月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    经审议，同意于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）具体内
容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）公司第三届董事会第十二次会议决议
    （二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
    （三）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                     盛视科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 14 日