证券代码：002990           证券简称：盛视科技         公告编号：2023-023



                        盛视科技股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知及相关
资料于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，
董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月14日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）具体内容详见 2023 年 4
月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告》具体内容详见 2023
年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告能够真实、准确、完整
地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的 2022 年度利润分配
预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）具体内容
详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （六）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效执行。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建立及执行情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司
和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高
资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （九）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    公司 2023 年度监事薪酬方案如下：
    目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职
务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确
定。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度和 2023 年第一季度计提资产减值准备，
符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公
司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监
事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （十一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内
容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变
更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）具体内容详见 2023
年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：
本次回购事项涉及的激励对象名单和回购数量符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、
合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，我们同意回购注销部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十四）审议通过《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035）具体内容详见 2023 年 4
月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
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    三、备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议

    特此公告。

                                                  盛视科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 14 日