证券代码：002992      证券简称：宝明科技   公告编号：2020-004

                         深圳市宝明科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次（临时）会议于 2020 年 08 月 09 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事
会主席赵之光先生主持。会议通知于 2020 年 8 月 5 日通过邮件、电话或专人送
达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
    本次会议以记名投票的方式审议了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届
选举的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会拟同意丁雪莲女士、高春风先生作
为监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事焦江华先生共同组成公司
第四届监事会。
    详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》。
    详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
三、备查文件：
    1、第三届监事会第二十五次（临时）会议决议。
深圳市宝明科技股份有限公司
                    监事会
           2020 年 8 月 9 日