深圳市宝明科技股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》及公司章程等相关规章
制度的规定，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立
意见：
    （一）独立董事对《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总
监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
    1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有
关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
    2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职
条件，均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，也不存在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级
管理人员的情形。
    综上，我们一致同意聘任张春先生担任公司总经理，聘任赵之光先生、巴音
及合先生担任公司副总经理，聘任谢志坚先生担任公司财务总监，聘任张国宏先
生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满止。
    （二）独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    经审阅上述议案，我们认为：本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第
14 号—收入》相关规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、
中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股
东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，我们同意公司本次会计政策变更。
       （三）独立董事对《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》的独立
意见
       经审查，我们认为：2020 年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至 2020
年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。2020
年上半年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位
或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至 2020 年 6 月 30 日的对
外担保情形。




                                        独立董事：王孝春、任富增、李后群
                                                         2020 年 8 月 25 日