证券代码：002992     证券简称：宝明科技   公告编号：2020-015



                     深圳市宝明科技股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于2020年8月25日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。
会议通知于2020年8月14日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本
次会议应出席董事9名，实际出席董事9名本次会议的召开程序符合《公司法》和
公司章程的规定，合法有效。
    本次会议以记名投票方式审议了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第
四届董事会董事长的议案》。
    同意选举李军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 8 月
25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第
四届董事会各专门委员会委员的议案》。
    各专门委员会由如下委员组成：
    1、审计委员会成员：李后群先生、李军先生、任富增先生，其中李后群先
生担任召集人。
    2、提名委员会成员：任富增先生、李军先生、李后群先生，其中任富增先
生担任召集人。
    3、薪酬与考核委员会成员：李后群先生、李军先生、王孝春先生，其中李
后群先生担任召集人。
    4、战略委员会成员：李军先生、张春先生、赵之光先生，其中李军先生担
任召集人。
    以上各专门委员会委员任期与第四届董事会相同。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任总
经理、副总经理的议案》。
    同意聘任张春先生为深圳市宝明科技股份有限公司总经理，任期三年，自
2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止；同意聘请赵之光先生、巴音及合先
生为深圳市宝明科技股份有限公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 25 日起
至 2023 年 8 月 25 日止。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任财
务总监的议案》。
    同意聘请谢志坚先生为深圳市宝明科技股份有限公司财务总监，任期三年，
自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。
    同意聘请张国宏先生为深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，
自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》。
    同意聘请蒋林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任
期三年，自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。
    蒋林先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所
董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变
更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
    独立董事就该事项发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》同日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020
年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
 备查文件：
      1、第四届董事会第一次会议决议；
      2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。


      特此公告。



                                              深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 8 月 26 日