证券代码：002992      证券简称：宝明科技     公告编号：2020-016

                         深圳市宝明科技股份有限公司
                       第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2020 年 08 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲
女士主持。会议通知于 2020 年 8 月 14 日通过邮件、电话或专人送达等方式向各
位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程
序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
    本次会议以记名投票的方式审议了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届
监事会主席的议案》。
    同意选举丁雪莲女士为深圳市宝明科技股份有限公司第四届监事会主席，任
期三年，自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 14
号--收入》（财会 [2017]22 号）的规定变更，变更内容及决策程序符合有关法
律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意本
次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公
司资产被非法侵占和资金流失的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

备查文件：
    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                              深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 8 月 26 日