证券代码：002992        证券简称：宝明科技       公告编号：2020-027



                      深圳市宝明科技股份有限公司
                 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临
时）会议于 2020 年 9 月 10 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁
雪莲女士主持。会议通知于 2020 年 9 月 3 日通过邮件、电话或专人送达等方式
向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实施地点的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是根
据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项
目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公
司的长远发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规
章制度的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：
    1、第四届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。




             深圳市宝明科技股份有限公司
                                  监事会
                       2020 年 9 月 10 日