证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2020-036



                      深圳市宝明科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2020 年 10 月 22 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主
持。会议通知于 2020 年 10 月 10 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》
    公司董事会已根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，
认真总结了 2020 年第三季度的生产经营管理情况，并编制了公司《2020 年第三
季度报告》全文及正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》已于同日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件：
    第四届董事会第四次会议决议。
      特此公告。
                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 10 月 23 日