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公司公告

宝明科技:第四届监事会第三次会议决议公告2020-10-24  

                        证券代码:002992          证券简称:宝明科技          公告编号:2020-037

                       深圳市宝明科技股份有限公司
                     第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会
议于 2020 年 10 月 22 日以现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席丁雪莲
女士主持。会议通知于 2020 年 10 月 10 日通过邮件、电话或专人送达等方式向
各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制、审核公司《2020 年第三季度报告》
全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》已于同日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件:
    第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2020 年 10 月 23 日